Wie steht es um Ihr Wissen über Geldwäsche und Ihre Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz? Wussten Sie zum Beispiel, dass rund 9 Mrd. € jährlich allein über den Immobiliensektor gewaschen werden? Das sind bis zu 30.000 Immobilien. Laut nationaler Risikoanalyse 2019 gibt es keinen Sektor in Deutschland, der stärker durch Geldwäscher bedroht ist als Ihrer.
Denn Immobilien sind aus vielerlei Gründen sehr attraktiv für Geldwäscher: Sie sind vielfältig nutzbar, haben einen hohen Einzelwert, sind Wertstabil und können bei Bedarf schnell wieder veräußert werden. Außerdem können beim Kauf über intransparente Firmen- und Gesellschaftskonstruktionen, Briefkastenfirmen sowie durch den Einsatz von Strohmännern die wahren Hintermänner leicht verschleiert werden.
Aus diesem Grund nimmt der Gesetzgeber Sie als Immobilienmakler in die Pflicht. Sie dürfen nicht nur ab 2023 Immobilien nicht mehr gegen Bargeld veräußern (was die Wenigsten tangieren wird).
Schon seit 2020 sind Sie zudem dazu verpflichtet, viele unterschiedliche Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche umzusetzen. Dazu gehören der Aufbau eines Risikomanagements, die Einhaltung externer und interner Sorgfaltspflichten und ein Verdachtsmeldewesen. Hinter diesen Begriffen verstecken sich kleinteilige Prozesse und wiederkehrende Aufgaben. Sie zu kennen lohnt sich! Laut Geldwäschegesetz sind bei Verstößen Bußgelder von bis zu 5 Mio. Euro möglich. Und die Prüfungen von Unternehmen durch Aufsichtsbehörden nehmen jährlich zu. Allein von 2020 zu 2021 im gesamten Nicht-Finanzsektor um knapp 61 %.
In diesem Webinar gehen Senior Partnership Manager Sebastian Krolczik sowie Senior Compliance Managerin Maren Adams auf Ihre Verpflichtungen ein. Erfahren Sie mehr über die einfache Einhaltung der Geldwäsche-Compliance und stellen Sie Ihre Fragen.
Dieses Webinar ist mit 1,5 Zeitstunden MaBV-zertifiziert.
Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen MaBV-Nachweis nur gegeben sind, wenn Sie live am Webinar teilnehmen und anschließend erfolgreich die Wissensabfrage absolvieren.